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　　新疆众和股份有限公司三届五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议出席和召开情况

　　新疆众和股份有限公司董事会三届五次会议于2004年4月22日20：30(北京时间)在本公司铝苑会议室如期召开。应到董事9名,出席董事8名,公司董事张新先生、刘志波先生、符庆丰先生因工作原因未能出席本次董事会,授权董事刘杰先生代为出席并表决；公司独立董事来淮先生因外出未能出席本次董事会,授权独立董事朱瑛女士代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘杰主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2004年第一季度季度报告》；

　　2、审议通过了《关于公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案》：

　　根据公司2004年度经营计划,本公司于2004年4月22日在乌鲁木齐市与特变电工股份有限公司签订了《产品买卖协议》。本公司拟以每天20吨的数量销售给特变电工股份有限公司新疆线缆厂重熔用铝锭。以上交易内容详见《新疆众和股份有限公司2004年度关联交易公告》。

　　该议案须提交本公司2004年度第二次临时股东大会审议,会议召开的具体相关事宜,本公司将另行公告。

　　3、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。

　　三、备查文件：

　　1、本公司董事会三届五次决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见书。

　　新疆众和股份有限公司

　　董事会

　　2004年4月22日