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　　新疆众和股份有限公司三届五次监事会决议公告

　　新疆众和股份有限公司于2004年4月22日22：30分(北京时间)召开了第三届监事会第五次会议,应到监事5名,出席监事4名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、会议审议通过了《关于公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案》。

　　二、出席本次会议的监事认为： 2004年度第一季度季度报告真实、客观、完整的反映了公司财务状况和公司经营成果。

　　新疆众和股份有限公司

　　监事会

　　2004年4月22日