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　　上海中西药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中西药业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年4月22日在公司本部11楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事9人,董事陈根发先生、独立董事陈振婷女士因事未出席会议。本次会议由董事长周德孚先生主持,公司监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、公司2004年第一季度报告正本及全文。

　　二、关于向上海心族华明磁性材料有限公司出让本公司名下松江开发区I-40地块土地使用权及相关建筑物和设施的议案。

　　为盘活非经营性资产,增加现金流入,拟向上海心族华明磁性材料有限公司出让本公司名下松江开发区I-40地块土地使用权及相关建筑物和设施。该地块的土地面积为52329平方米,目前处于闲置待用状态。该项资产截止2003年12月31日经审计的帐面净值为1298.62万元。董事会同意以不低于1600万元的价格出让,并授权公司总经理负责实施。

　　特此公告

　　上海中西药业股份有限公司董事会

　　二OO四年四月二十三日