中天财经

　　云南富邦科技实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　云南富邦科技实业股份有限公司第五届监事会第四次会议,于2004年4月21日下午在江西九江召开。应到会监事3人,实到会监事3人,公司监事吴军先生、袁昌君先生、梅润忠先生出席了本次会议。会议由监事会召集人吴军先生主持。现将本次会议决议主要内容公告如下：

　　一、通过公司《监事会2003年度工作报告》,并决定提交公司2003年度股东大会审议批准。

　　二、通过公司2003年年度报告及年度报告摘要,并通过了年度报告中“监事会报告”部分的内容。

　　三、通过公司2004年第一季度季度报告。

　　四、通过关于出资成立联合信源数字音视频技术(北京)有限公司的议案。

　　公司董事会为了进一步提高本公司在高科技领域的盈利水平,审议并通过了关于本公司与中国科学院计算技术研究所共同发起成立联合信源数字音视频技术(北京)有限公司(简称：联合信源)的议案。

　　经监事会审查公司董事会提交的《关于出资成立联合信源数字音视频技术(北京)有限公司的议案》,并向有关人员进行了询问,监事会认为,本公司投资联合信源对于公司进军高科技科技行业具有深远意义,该项目实施后财务运营状况良好,能为企业增加较高的利润,具有贷款偿还能力和抗风险能力,因此可望成为公司新的利润增长点,有利于提高公司的整体实力。此外,公司的本项对外投资无关联交易行为。

　　会议一致通过了关于投资联合信源数字音视频技术(北京)有限公司的议案。

　　五、通过关于转让商品混凝土搅拌站项目部分权益的议案。

　　鉴于由本公司2001年度配股募集资金投入的项目之一？？？“商品混凝土搅拌站”项目,自投入建设以来,除与该项目配套进行的水泥生产工艺技改工程获得了较好的效益外,搅拌站项目本身不但未能给公司带来较好的投资回报,还因耗时较长而占用了公司大量的资金,也耗费了公司的人力与物力。为此,董事会根据本公司进一步整合现有业务,逐步将盈利水平不高、发展前景不好的公司或项目转出,进而加大在高科技领域投资力度的总体规划,决定将公司拥有的“商品混凝土搅拌站”项目部分权益,转让给保山华企贸易有限公司,并授权公司经理层负责落实和办理有关转让的具体事宜。

　　经监事会审查并询问了相关人员,监事会认为,董事会所作的此项决定符合公司的总体规划,交易中也没有关联交易的行为,因此,会议一致通过关于转让商品混凝土搅拌站项目部分权益的议案。

　　六、通过关于转让本公司持有的保山银晨有限责任公司股权的议案。

　　鉴于本公司之控股子公司？？？保山银晨有限责任公司(简称：保山银晨),由于主营业务发展受限,连续多年出现亏损,给本公司带来了不利的影响。为此,公司董事会通过了将本公司持有的保山银晨68.5%的股权,全部转让给保山宇通工贸有限责任公司的决议。

　　监事会审查了相关文件,并询问了有关人员,认为,公司对此项股权进行转让后,有利于公司减轻负担和减少管理压力,也符合公司对现有业务进行整合的总体规划。同时,监事会也没有发现此项股权的转让可能存在关联交易的情况。

　　会议一致通过了关于转让本公司持有的保山银晨有限责任公司股权的提案。

　　特此公告

　　云南富邦科技实业股份有限公司监事会

　　2004年4月21日