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　　新疆百花村股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

　　新疆百花村股份有限公司第二届监事会第十七次会议与2004年4月21日在公司七楼会议室召开。现实有监事3名,实到2名,监事周淑英女士因公出差,委托谢萍监事代为出席并表决。会议由监事会召集人刘和生先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经讨论形成以下决议：

　　一、审议通过公司2003年度监事会工作报告；

　　本决议事项提交公司2003年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2003年度报告全文及摘要》

　　三、审议通过公司监事会换届选举的议案；

　　第二届监事会任期期满,推荐周淑英女士、谢萍女士、申雪女士为公司第三届监事会候选人,任期三年。

　　其中,谢萍女士为职工代表推选监事,不需通过股东大会。

　　本决议事项提交公司2003年度股东大会审议。

　　公司监事会认为：

　　1、公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2003年度的工作能严格按照《公司法》、《股票上市规则》等有关法规制度进行规范运作；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2003年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,西安希格玛有限责任会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。

　　3、公司监事会认为报告期内,决策与信息披露程序规范,不存在损害上市公司利益的行为。

　　附件：

　　监事候选人简历

　　周淑英：女,1954年11月出生,高级政工师,中共党员,历任新疆农四师驻伊犁酒店党委书记,现任新疆百花村股份有限公司党委副书记职务,工会主席,纪委书记职务。

　　谢萍：女,1963年10月出生,毕业于中央党校经济管理专业,中共党员,历任新疆百花村股份有限公司购物中心书记、副经理；新疆百花村股份有限公司东风路超市经理、书记；新疆百花村股份有限公司石河子购物中心书记、副经理；新疆百花村股份有限公司快餐公司经理、书记；现任新疆百花村股份有限公司餐饮发展公司总经理兼党总支书记。

　　申雪：女,1966年4月出生,会计师,中共党员,毕业于乌鲁木齐职业大学财会专业,历任新疆粮油食品土特产进出口总公司财务科科长；现任新疆环球大酒店总经理助理、财务总监。

　　特此公告

　　新疆百花股份有限公司监事会

　　2004年4月21日