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　　广东金马旅游集团股份有限公司四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第八次会议于2004年4月23日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。公司全体监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。郭继洲副董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

　　1、审议批准《2003年第一季度报告》。

　　特此公告

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　2004年4月23日