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　　四川汇源光通信股份有限公司第六届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川汇源光通信股份有限公司第六届七次董事会会议于2004年4月23日以通讯方式召开，会议应参加表决董事17名，实际参加表决董事17名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、《公司2004年第一季度季度报告》；

　　二、《公司募集资金管理制度的议案》（详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）；

　　三、《公司关于高管人员辞职的议案》，同意朱铁军先生辞去公司副总经理职务。

　　特此公告。

　　四川汇源光通信股份有限公司董事会

　　二OO四年四月二十四日