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　　沙河实业股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2004年4月6日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《收购深圳市祥南石化投资有限公司股权》及《拟定于2004年5月11日召开2004年第二次临时股东大会》的议案。由于公司与深圳市祥南石化投资有限公司股东就股权转让协议的有关条款尚未达成一致，至本公告日止该协议尚未签署，公司拟将为此召开的2004年第二次临时股东大会延期至2004年8月5日9时30分，召开股东大会的其他事宜不变（详见2004年4月8日《证券时报》）。

　　特此公告

　　沙河实业股份有限公司董事会

　　2004年4月23日