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　　山东华阳科技股份有限公司二届三次监事会会议决议公告

　　2004年4月21日下午2时,山东华阳科技股份有限公司二届三次监事会在本公司会议室召开,应出席监事5人,实际出席监事3人,符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由公司监事会召集人石秀明先生主持。会议内容如下：

　　一、审议议案

　　1、审议通过公司2003年度监事会工作报告；

　　2、审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要。

　　3、审议通过公司2003年度财务决算报告；

　　4、审议通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　上述议案尚需提交公司2003年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

　　二、监事会认为：

　　1、公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议过程、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司内部管理制度等进行了监督,并列席了各次董事会和股东大会,认为公司董事会报告期内的工作能严格按照有关法律法规、股票上市规则、公司章程和议事规则进行规范运作,经营决策科学合理,建立了较为完善的内部管理制度和控制制度,公司董事、经理执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、报告期内,监事会本着对全体股东负责的精神,检查了公司的财务制度和财务状况,认真审阅公司月度会计报表,及时了解财务信息。监事会认为,公司财务制度健全,运作规范、正常,公司2003年财务报告能够真实、准确反映公司的财务状况和经营成果。利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的2003年度审计意见和评价是真实、公允的。

　　3、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

　　4、公司与控股股东及其他关联方的关联交易遵循“公平、公开、公正、合理”的市场化原则,无内幕交易行为,没有发现在经营上存在关联交易不公平和损害公司利益的情况。

　　5、公司2003年度财务报告经利安达信隆会计师事务所有限公司审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

　　特此公告。

　　山东华阳科技股份有限公司监事会

　　2004年4月21日