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　　     南京航天晨光股份有限公司一届十七次董事会决议公告

                暨召开公司2003年度股东大会的通知

　　南京航天晨光股份有限公司一届十七次董事会于2004年4月21日下午2：30时在南京晨光宾馆一楼会议室召开。会议应到董事十一人,实到十人(一人委托)。董事柳一兵先生因公出差,授权董事高汉华先生代为行使表决权。独立董事金立佐先生因公务未能出席会议。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经过充分讨论,会议作出如下决议：

　　一、审议通过公司2004年一季度报告全文。

　　二、审议通过关于召开公司2003年度股东大会的议案。

　　1、大会召开时间：公司2003年度股东大会将于2004年5月23日(星期日)上午9：00召开。

　　2、大会召开地点：南京晨光宾馆一楼会议室。

　　3、大会审议内容：

　　⑴2003年度董事会工作报告。

　　⑵2003年度监事会工作报告。

　　⑶公司2003年度利润分配预案。

　　⑷公司2003年年度报告正文及年度报告摘要(公司2003年年度报告正文已于2004年3月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn全文披露；2003年年度报告摘要已披露于2004年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》)。

　　⑸公司2003年财务决算报告和2004年财务预算报告。

　　⑹继续聘请江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案。

　　⑺关于修改公司章程的预案(公司一届十五次董事会审议通过的《公司章程》修改草案,与公司一届十五次董事会决议一并公告于2003年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》)。

　　4、会议出席对象

　　⑴截止2004年5月14日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或股东授权代理人)。

　　⑵公司董事、监事及高级管理人员。

　　⑶公司董事会邀请的人员。

　　5、参加会议股东登记事项

　　⑴会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于2004年5月17日、18日上午9：00至下午16：00点向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记,请注明“股东大会登记”字样；也可采用其他通讯方式预约登记。逾期原则上不予受理。

　　⑵股东证明文件：

　　①法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件。

　　②个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。

　　③受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东帐户卡。

　　⑶登记地点：南京市秦淮区正学路一号,本公司证券投资部。

　　6、其他事项：

　　⑴与会者交通和食宿费用自理

　　⑵公司联系地址：南京市秦淮区正学路一号     邮编：210006

　　联系人：张智秀、呼宁莉

　　联系电话：025-52413078转2038、8838

　　传真：025-52407656或025-52410226

　　特此公告。

　　南京航天晨光股份有限公司董事会

　　2004年4月23日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席南京航天晨光股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使对会议议案的表决权。

　　股东名称：

　　股东帐户号：        持股数：

　　委托人签名：        委托人身份证号：        委托日期：

　　受托人签名：        受托人身份证号：        受托日期：

　　(此授权委托书格式复印有效)