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  　　浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　经本公司第四届九次董事局会议审议通过,决定于2004年5月26日上午九时在义乌市宾王路158号商城集团大楼15层会议室召开2003年度股东大会,现将有关事项通知如下：

　　一、会议主要内容

　　1、    审议2003年度董事局工作报告；

　　2、    审议2003年度监事局工作报告；

　　3、    审议2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；

　　4、    审议2003年度利润分配方案；

　　5、    审议续聘审计机构及报酬的议案；

　　6、    审议章程修改议案；

　　7、    审议投资建设国际商贸城二期配套酒店项目议案；

　　8、    审议投资建设国际商贸城二期配套写字楼项目议案；

　　二、出席对象

　　出席会议股东的股权登记日：2004年5月19日

　　1、

　　截止2004年5月19日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股份的全体股东；因故不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

　　2、    本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　3、    公司聘请的律师、新闻媒体记者。

　　三、会议登记办法

　　1、    法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　2、

　　出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。

　　3、    异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、登记时间及地点

　　2004年5月25日(上午8：30-11：30；下午2：00-5：30)在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼10楼证券部,办理登记手续。

　　五、其他事项：

　　1、本次股东大会会期半天,出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

　　2、联系电话：0579-5544933,5544955

　　传真：0579-5546226

　　地址：浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼

　　邮编：322000    联系人：陈荣根、龚波

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　2004年4月21日

　　附：                           授权委托书式样

　　兹全权委托

　　先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限：

　　。

　　委托股东(公章或签字)：                    ；

　　身份证号码(营业执照号码)：                ；

　　委托人持有股份数：                         ；

　　委托人帐户卡号码：                         ；

　　委托日期：                                 ；

　　委托人(签字)：                            ；

　　身份证号码：                               ；

　　受托时间：