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　　青海山川矿业发展股份有限公司监事会三届七次会议决议公告

　　青海山川矿业发展股份有限公司监事会三届七次会议于2004年4月21日上午8：30在公司办公大楼二楼会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,余国礼、俞波两位监事授权委托田世光先生代为行使表决权。会议由监事会主席田世光先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2003年年度报告全文及其摘要》；

　　三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

　　五、审议通过了《公司监事会成员变动的议案》

　　公司监事会主席田世光先生因工作原因,申请辞去监事会监事、监事会主席职务。根据公司的现状,经协商,在田世光先生辞去监事、监事会主席职务后,公司监事会暂不补选监事,暂由四人组成,并推选余国礼先生为监事会临时召集人。田世光先生辞去监事会监事事宜,须提交公司2003年度股东大会审议通过。

　　特此公告

　　青海山川矿业发展股份有限公司监事会

　　二OO四年四月二十一日

　　附：余国礼先生简历

　　余国礼先生,汉族,38岁,大学本科,工程师。曾在青海民和镁厂镁分厂、技术开发处从事技术管理、生产计划处从事生产计划管理,在青海民和镁厂驻西宁联络处从事综合管理,在青海民镁科技股份公司总经办、项目部从事综合管理、项目管理工作,在青海大风山锶业科技有限公司从事企业综合管理工作。现任青海山川矿业发展股份有限公司管理部部长。