中天财经

　　上海复旦复华科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

　　上海复旦复华科技股份有限公司第四届十次监事会于二ΟΟ四年四月二十一日在邯郸路220号复旦大学逸夫楼圆桌会议室召开。公司监事长、复旦大学纪委书记张平键于2003年12月因病逝世,会议应到监事6人,实到监事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、2003年度监事会工作报告。

　　本议案须经2003年度股东大会审议通过。

　　二、2003年年度报告(全文和摘要)

　　监事会认为公司治理结构及实际运作、公司财务情况、公司关联交易等符合法律法规的有关规定。上海立信长江会计师事务所有限公司出具的上海复旦复华科技股份有限公司2003年度审计报告是客观公正的,公司2003年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　监事长张平键先生逝世,公司监事暂缺一名,待公司第一大股东复旦大学推荐监事候选人后,提交股东大会表决。

　　上海复旦复华科技股份有限公司监事会

　　二○○四年四月二十一日