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　　上海复旦复华科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　上海复旦复华科技股份有限公司四届十一次董事会于二ΟΟ四年四月二十一日在邯郸路220号复旦大学逸夫楼圆桌会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。全体监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、2003年度董事会工作报告

　　本议案须经2003年度股东大会审议通过。

　　二、2003年年度报告(全文和摘要)

　　三、2003年度财务决算报告

　　本议案须经2003年度股东大会审议通过。

　　四、2003年度利润分配预案

　　公司经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计的2003年度净利润为10,866,046.35元,依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,母公司和子公司都按净利润10%提取法定公积金共计2,838,626.14元,提取10%法定公益金2,838,626.14元,加上年初未分配利润-21,953,827.16元,加盈余公积金转入3,446,864.03元,年度末实际可供股东分配的净利润为-13,318,169.06元。

　　期末未分配利润出现红字,根据财政部有关规定和公司四届十一次董事会决议,按以下法定程序弥补,即：未分配利润、任意盈余公积金、法定盈余公积金、资本公积金。四届十一次董事会会议审议决定,2003年度利润分配预案为：本年度利润不分配；资本公积金不转增。

　　上述分配预案须经2003年度股东大会审议通过后实施。

　　五、关于独立董事津贴的议案

　　公司董事会拟在2004年度给付每位独立董事人民币6万元津贴。

　　本议案须经2003年度股东大会审议通过后实施。

　　六、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案

　　公司董事会拟聘任上海立信长江会计师事务所有限公司继续担任公司的财务审计工作,聘期一年。公司2003年度支付上海立信长江会计师事务所有限公司年度审计费用拟为50万元。

　　本议案须经2003年度股东大会审议通过后实施。

　　2003年度股东大会有关事宜另行公告。

　　特此公告。

　　上海复旦复华科技股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十一日