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　　四川明星电力股份有限公司六届八次董事会决议公告

　　四川明星电力股份有限公司于2004年4月21日在公司11楼会议室召开董事会六届八次会议,10名董事及董事委托代理人出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过公司2004年度第一季度报告

　　二、审议通过投资兴建过军渡电站的提案

　　会议审议了公司股东深圳市明伦集团有限公司、遂宁市兴业资产经营公司、遂宁市金源科技发展公司递交的《关于兴建过军渡电站的提案》。

　　过军渡电站位于遂宁市龙凤场涪江干流河段,是兼发电、改善城市生态环境、旅游、航运及防洪综合利用的水利枢纽工程。电站部份投资额约36020.55万元,电站装机容量4.5万千瓦,年发电量2.2814亿千瓦时。工程建成后,不仅可以壮大公司规模,强化电力在公司主营业务中的支柱地位,提高公司经济效益,保持公司持续、稳定的发展,还可以改善城市生态环境,较好地缓解地方电网供电紧张的形势,对促进地方经济的发展起到十分重要的作用。

　　董事会认为：三位股东合计持股7480.1367万股,占公司股份总额的44.05%,其提案资格和所提议案符合《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定,同意将本提案作为公司2003年度股东大会的新增提案,提交大会审议。

　　特此公告

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　二00四年四月二十一日