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      　　运盛(上海)实业股份有限公司四届三次监事会议决议公告

　　运盛(上海)实业股份有限公司4届3次监事会议于2004年4月21日上午9时在上海召开。应到监事2人,实到监事2人,达到法定人数。会议由监事会主席柳晓先生主持。会议审议并通过以下决议：

　　一、以   2   票同意,  0   票反对,  0

　　票弃权,通过了关于推荐余玲玲女士任公司监事的议案,并提交公司2003年度股东大会审议；

　　二、以   2   票同意,  0   票反对,  0   票弃权,通过了公司2003年度监事会工作报告；

　　三、以   2   票同意,  0   票反对,  0   票弃权,通过了公司2003年度计提资产减值准备的议案。

　　四、以   2   票同意,  0   票反对,  0   票弃权,通过了公司2003年度重大会计差错更正的议案。

　　五、讨论了公司2003年度报告及摘要、公司2003年度财务决算报告、公司2003年利润分配方案。监事会认为：

　　1、

　　监事会认为2003年度公司能够全面严格执行国家法律、法规,按照上市公司的规范程序运作。公司的董事、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的,能按股东大会和董事会的决议认真执行,没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

　　2、

　　监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为本公司在经营决策、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,并且正在有效实施和不断完善,不存在显著的薄弱环节和风险隐患。2003年公司的财务核算体制健全,会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求,财务报告中的主营业务收入、主营业务利润、利润总额等数据是真实的。

　　3、    公司本报告期没有募集资金的情况,也没有本报告期之前次募集资金延续到本报告期使用的情况。

　　4、    本年度,会计师事务所出具了无保留意见审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

　　5、

　　2003年度,本公司无收购资产情况,存在出售资产情况,即出售了公司及公司子公司苏州集诚房地产建设有限公司持有的昆山运盛房地产建设有限公司的全部股权。出售资产交易价格公平合理,无内幕交易,无损害公司股东权益和造成公司资产流失情况。

　　6、    报告期内,本公司未发生除担保事项以外的任何关联交易,未发现损害公司利益的情况。

　　7、    股东大会决议已经全部得到执行。

　　附：监事候选人简介

　　余玲玲女士,三十九岁,现任太平协和集团有限公司秘书部经理。余女士为特许秘书及行政人员工会及香港公司秘书工会之会员。

　　运盛(上海)实业股份有限公司监事会

　　2004年4月21日