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　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会二届十七次会议决议公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十七次会议于2004年4月22日上午8：30时在本公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事六人,董事姚桐利先生、赵铠先生因公务不能参加会议,分别委托董事吴振山先生、倪道明先生代为表决；独立董事林钢先生因病不能参加会议,委托独立董事邱洪生先生代为表决。监事会五名监事列席会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。

　　会议作出决议如下：

　　一、审议通过《2004年度第一季度报告》

　　二、审议通过《关于对总经理进行资金筹集、运用授权的议案》

　　(一)对于超出预算范围的单项资金运用,总经理可以在不超过1000万元的金额范围内决策,包括正常生产经营活动中的固定资产和流动资产购置、合作或独立研发及产业化产品项目投资。在预算范围内的资金运用,应按预算执行。

　　(二)总经理可以在不超过公司净资产10%(以最近一次经审计的公司资产负债表为准)的金额范围内进行生产经营所需的流动资金贷款以及在现有贷款额度内的展期、续贷、贷新还旧行为。该类贷款计划应尽可能准确的写入年度预算。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　二零零四年四月二十二日