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　　特别提示

　　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司监事会于2004年4月20日在公司本部会议室召开本年度第一次会议。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、一致通过《监事会工作报告》；

　　二、一致通过《公司2003年年度报告》正文及摘要；

　　三、一致通过《2003年度利润分配预案》；

　　四、一致通过《关于公司2001年增发A股募集资金改变用途的议案》(详见内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司改变募集资金用途公告)；

　　五、一致通过修改后《公司章程》,提交股东大会审议；

　　六、一致通过收购东胜鄂尔多斯东昱羊绒制品有限责任公司投入内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司的股权的议案(详见关联交易公告)。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司监事会

　　2004年4月22日