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　　武汉中商集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议于2004年4月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事到9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司5 名监事也审阅了报告。会议审议并通过以下议案：

　　1、《公司2004年第一季度报告》；

　　2、《公司董事会有关担保事项的议案》。

　　结合公司经营的实际情况，董事会同意在不新增担保的前提下，公司为控股子公司担保事项如年内到期需续担保(详见公司2003年年度报告中披露的担保明细，金额共计1.4亿元)，授权公司董事长、总经理联签办理。

　　武汉中商集团股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十三日