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        　天津泰达股份有限公司关于增加2003年度股东大会提案公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司董事会于2004年4月22日接到第一大股东“天津泰达集团有限公司关于2003年度（暨第四届第三次）股东大会的临时提案”，具体如下：

　　鉴于公司运河文化商贸区等项目的陆续开工，公司在新年度仍需向银行贷款，特提请对公司2004年度贷款额度作出授权的议案。

　　公司本部2003年末贷款余额为25.09亿元人民币，其中短期贷款15.77亿元、长期贷款9.32亿元。根据公司2004年度投资计划和经营计划，提请　　2003年度股东大会审议批准公司本部2004年度保持贷款额度28亿元人民币，其中，短期贷款为18亿元、长期贷款为10亿元。

　　经董事会审核同意，将该提案增补为公司2003年度（暨第四届第三次）股东大会的正式议案，于2004年5月10日股东大会上进行审议。本次股东大会其他事项不变。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董      事      会

　　2004年4月23日