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　　　　　　济南柴油机股份有限公司第三届董事会2004年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南柴油机股份有限公司第三届董事会2004年第三次会议于2004年4 月21日在北京召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事长、监事、总经理和总会计师列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长王涛先生主持，与会董事审议并以一致同意通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2004年第一季度报告》。

　　二、审议通过了公司《关于拟注册“济柴”牌商标的议案》。

　　同意公司注册“济柴”牌商标。

　　济南柴油机股份有限公司董事会

　　2004年4月21日　