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　　　　　天津天大天财股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　

　　天津天大天财股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年4月19日（星期一）召开，应到董事9名，实到9名，其中2名董事委托表决，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下内容：

　　一、公司二〇〇三年度董事会工作报告；

　　二、公司二〇〇三年度财务决算报告；

　　三、公司二〇〇三年度利润分配预案：

　　根据公司出具的2003年度财务决算报告，公司2003年度实现净利润-381,782,711.23元，加上年初未分配利润131,826,997.81元，本年度实现的可供股东分配的利润为-249,955,713.42元。根据以上情况，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。　　

　　四、公司二〇〇三年度报告及摘要；

　　五、《公司章程修正案》；

　　六、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度审计机构。2003年度支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的报酬为人民币 63.2万元。　

　　以上议案须报经公司股东大会审议，股东大会时间另行决定。

　　特此公告。

　　天津天大天财股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○四年四月十九日