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　　北京空港科技园区股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

　　北京空港科技园区股份有限公司第二届监事会第二次会议于2004年4月20日在北京空港工业区A区天柱路28号蓝天大厦四层会议室召开,应出席监事三人,实际出席监事三人,监事会召集人刘淑梅女士主持了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、2003年度监事会工作报告；

　　二、公司2003年度财务决算报告；

　　三、公司2003年度利润分配预案；

　　四、关于修订《监事会议事规则》的议案(修订内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)。

　　上述四项议案需提交2003年度股东大会审议。

　　北京空港科技园区股份有限公司监事会

　　2004年4月20日