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　　西藏天路交通股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

　　西藏天路交通股份有限公司第二届监事会第十二次会议,于二OO四年四月十九日上午在公司二楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席洛桑曲加先生主持,会议逐项审议了以下议题：

　　一、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；

　　二、审议公司2004年第一季度报告；

　　三、审议公司2003年财务决算方案；

　　四、审议公司2003年度利润分配预案；

　　五、审议关于提请修改《公司章程》的预案；

　　六、确定召开2003年度股东大会的时间、地点、会议议程、会议内容及出席对象等事宜。

　　以上议案以举手表决的方式获得通过。

　　此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议决议有效。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司监事会

　　二OO四年四月十九日