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　　国电南京自动化股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况发生；

　　2、公司控股股东：国家电力公司南京电力自动化设备总厂(持股66.1%)以临时提案方式提交“关于提议修改‘公司章程’的议案”,建议《公司章程》增加“对外担保”条款。

　　国电南京自动化股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月21日在南京太阳宫召开。公司股东或股东授权代表共9人出席了大会,代表股份 78169402 股,占公司总股本118000000股的66.245%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长江自生先生主持,公司8位董事、2位监事以及公司高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了认真审议,会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：

　　一、同意《公司2003年度董事会工作报告》；

　　同意票为7816. 9402万股,占出席会议股东代表股份的 100 %；

　　反对票为 0股, 弃权票为 0 股。

　　二、同意《公司2003年度监事会工作报告》；

　　同意票为7816. 9402万股,占出席会议股东代表股份的 100 %；

　　反对票为 0股, 弃权票为 0股。

　　三、同意《公司2003年度财务决算报告》；

　　同意票为7816. 9402万股,占出席会议股东代表股份的 100 %；

　　反对票为 0 股, 弃权票为 0股。

　　四、同意《公司2004年度财务预算报告》；

　　同意票为7816. 9402万股,占出席会议股东代表股份的 100 %；

　　反对票为 0 股, 弃权票为 0股。

　　五、同意《公司2003年度利润分配方案》；

　　经江苏天衡会计师事务所审计确认,母公司2003年度净利润为39,149,107.42元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金 3,914,910.74 元,按净利润的5%提取法定公益金1,957,455.37元,母公司本年度可供股东分配的利润为33,276,741.31元,加上上年度未分配利润30,274,713.69元,本次实际可供股东分配的利润为63,551,455.00元。以2003年12月31日总股本118,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),共派发现金14,160,000.00元。实施利润分配和列支一次性住房补贴后,母公司剩余未分配利润46,722,715.99元结转下年度。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意票为7816. 1102万股,占出席会议股东代表股份的 99.99 %；

　　反对票为8300股, 弃权票为 0 股。

　　六、同意《关于修改公司章程的议案》；

　　同意票为7816. 9402万股,占出席会议股东代表股份的 100 %；

　　反对票为 0股, 弃权票为 0股。

　　七、同意《关于提议修改“公司章程”的议案》；

　　同意票为7816. 9402万股,占出席会议股东代表股份的 100 %；

　　反对票为 0股, 弃权票为 0股。

　　八、同意《关于续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作的议案》；

　　同意票为7816. 9402万股,占出席会议股东代表股份的 100 %；

　　反对票为 0股, 弃权票为 0 股。

　　本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2003年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次大会合法有效。

　　有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2004年2月12日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司二届七次董事会决议公告；2004年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司2004年第一次临时董事会决议公告。本次股东大会会议资料已于2004年4月14日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,敬请查阅。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2004年4月21日