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　　安徽巢东水泥股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽巢东水泥股份有限公司监事会于2004年4月20日在公司会议室召开会议,监事会成员应到2人,实到2人。会议由监事会主席卢正明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《2003年度监事会工作报告》

　　二、审议通过《公司2003年度报告及摘要》

　　三、审议通过《2003年度公司财务决算和2004年财务预算的报告》

　　四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》

　　五、审议通过《关于调整公司第二届监事会部分监事职务的议案》

　　公司监事会接受应佐友先生辞去监事的申请；推选夏小平先生、周武先生为公司第二届监事会监事候选人。

　　夏小平先生,男,46岁,会计师,历任宁国水泥厂财务处副处长、处长、安徽海螺集团有限责任公司财务部副部长。

　　周武先生,男,46岁,历任巢湖水泥厂政治处副处长、处长、安徽巢东水泥集团宣教处处长、工会副主席、党委工作部部长、巢东水泥股份有限公司巢湖水泥厂党委副书记。

　　安徽巢东水泥股份有限公司监事会

　　二○○四年四月二十日