山东兰陵陈香酒业股份有限公司2003年年度报告摘要
| 作者： 日期：2004.04.22 14:47 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东兰陵陈香酒业股份有限公司2003年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2 本公司独立董事陆晓滨委托独立董事张华代理审议表决本年报。 本公司董事王诗军委托董事吕廷玺代理审议表决本年报。 1.3 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见审计报告。 1.4 本公司负责人张兴华、财务负责人孙成新、会计主管刘成栋声明：保证2003年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 3.2 主要财务指标 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 4.2 前十名股东持股表 4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 6.2 主营业务分产品情况 单位：千元 6.3 主营业务分地区情况 单位：千元 6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) √适用 □不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：万元 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：千元 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：千元 根据公司募集资金的投入情况,公司应剩余募集资金4,545万元,实际公司帐面余额低于上述金额,系公司暂借给关联方使用。 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划(如有) □适用 √不适用 新年度盈利预测(如有) □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 7.8 独立董事履行职责的情况。 公司独立董事按照公司召开董事会议的通知参加董事会议,并对会议议案进行审议、表决。不断熟悉了解公司的业务及经营情况,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益,促进了董事会决策的科学性和客观性,为公司的健康发展起到了积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购资产交易和关联交易不存在问题。 监事会认为湖北大信会计师事务有限公司出具的大信审字(2004)第0321号审计报告是客观公正的,公司2003年度财务报告真实反映公司报告期经营成果。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2003年度财务报表经湖北大信会计师事务有限公司审计,注册会计师李洪、霍海华签字盖章,出具了大信审字(2004)第0321号标准无保留意见审计报告。 9.2 财务报表(见附表) 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。 山东兰陵陈香酒业股份有限公司 2004年4月20日 |
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