黑龙江北大荒农业股份有限公司2003年年度报告摘要
| 作者： 日期：2004.04.22 14:46 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黑龙江北大荒农业股份有限公司2003年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2董事长孙勇才先生因病未能出席会议,委托董事于洪洲代为主持会议并表决。因故未能到会的董事程国强、张广勤、郭维和、邹积慧分别委托到会的其他董事代为表决。 1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长孙勇才先生、总经理于洪洲先生、主管会计工作负责人付连祯先生、财务部长高建国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式 §3 会计数据和财务指标摘要注1 3.1 主要会计数据 3.2 主要财务指标 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表(见附件一) 数量单位：股 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 6.2 主营业务分行业、产品情况表 6.3 主营业务分地区情况 6.4 采购和销售客户情况 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划(如有) □适用 √不适用 新年度盈利预测(如有) □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司共有程国强、戴谟安二位独立董事,报告期内独立董事勤勉尽职,积极参与公司的重大决策活动,在公司规范化运作和科学决策方面发挥了重要作用,就董事会决议事项认真研究特别是对于事关中小股东利益和公司发展的事项均给予了关注,切实维护了中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本年度报告已经信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表、现金流量表(见附表)。 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围发生了变化,主要是公司于2003年12月19日召开了2003年第一次临时股东大会会议,会议审议并决议通过了关于变更募集资金投向及投资方式的议案,收购了黑龙江北大荒米业有限公司和北大荒纸业有限公司。由于是在2003年12月19日进行收购,故本公司自2003年12月将其纳入合并报表范围,只合并了资产负债表及现金流量表。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004年4月19日 |
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