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     　　世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第11次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第11次会议于2004年4月20日上午9：00－11：00以现场方式在公司五楼会议室召开。应参加会议董事7人，实参加会议董事7人，其中董事陈阳先生委托董事李军华先生代为出席，独立董事王格放先生委托独立董事白钢先生代为出席，并行使表决权。符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

　　1、2003年度董事会工作报告；

　　2、关于2003年度利润分配方案的议案；

　　公司2003年度实现净利润4,626,397.18元，提取10%法定盈余公积金388,034.90元和10%法定公益金388,034.90元后，加上年初未分配利润52,826,313.62元，本年度可供股东分配利润为56,676,641元。

　　鉴于目前公司发展对公司资金需求量较大，考虑到公司业务发展需要，2003年度利润分配预案为：2003年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提交股东大会审议。

　　3、关于2003年度财务决算的议案；

　　4、关于聘请2004年度财务审计机构的议案；

　　续聘中勤万信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，公司2004年度年报审计费用为20万元。

　　6、关于2003年度报告及其摘要的议案；

　　7、关于授权公司总裁进行项目储备的议案；

　　授权公司经营管理层在公司章程规定的董事会对外投资额度范围内有权进行土地储备，并由公司总裁代表公司办理相关事宜。

　　8、关于2004年度贷款的议案；

　　授权公司总裁田茂先生2004年度在5亿元贷款额度范围内代表公司董事会办理银行借款、资产抵押等贷款事宜，在本授权项下办理单笔不超过4500万元人民币的银行贷款及相关文件的签署事宜，授权有效期限为2004年1月1日至2005年4月30日。

　　9、关于召开2003年年度股东大会(第十一届股东大会)的议案。

　　本公司拟召开2003年股东年会(第十一届股东大会)，会议有关事项如下：

　　1、会议时间、地点：

　　时间：2004年5月26日（星期三）上午9：00—12：00

　　地点：贵阳市吉祥路1号宅吉小区宅吉大厦世纪中天投资股份有限公司五楼会议室.

　　2、会议议案：

　　（1）2003年度董事会工作报告；

　　（2）2003年度监事会工作报告；

　　（3）关于2003年度财务决算的议案；

　　（4）关于2003年度利润分配方案的议案；

　　（5）关于聘请2004年财务审计机构的议案；

　　（6）关于2003年年度报告及摘要的议案。

　　3、出席会议资格：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（2）凡在2004年5月10日(星期一)下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。

　　4、会议登记办法：

　　请有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）、持股有效证明于2004年5月24（上午9：00--11：30，下午2：30--5：30）在贵阳市宅吉小区吉祥路1号宅吉大厦5楼世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。

　　5、其它事项

　　（1）会期半天，食宿、交通费自理。

　　（2）联系电话：0851-6809072

　　传真：0851-6809115       邮编：550004

　　联系人：赵虹何要求

　　世纪中天投资股份有限公司董事会

　　2004年4月20日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人出席世纪中天投资股份有限公司2003年股东年会(第十一届股东大会)，并就本次会议议案行使表决权。

　　委托人：                     委托人股东帐号：

　　委托人持股数：               委托日期：

　　受托人：                     受托人身份证号码：