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               　　闽东电机（集团）股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告

　　闽东电机（集团）股份有限公司第三届监事会第十次会议于2004年4月 20日在公司会议室召开。应到监事5名，实到3名，2名委托出席。会议由监事会主席林升主持。会议审议并作出如下决议：

　　一、一致同意公司2003年年度报告及摘要。

　　二、一致同意监事会2003年度工作报告，并提交股东大会审议批准。

　　三、一致同意卢增禄先生、林勇熹先生因工作原因辞去公司监事职务，并感谢他们任职期间为公司监事会工作所作出的贡献。

　　四、一致同意提名吴碧芳女士、杨方女士为公司第三届监事会监事候选人（简历附后），并提交股东大会选举。

　　闽东电机（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2004年4月22日

　　附：监事候选人简历

　　吴碧芳，女，汉族，1963年3月出生，福建闽候人，2002年毕业于厦门大学会计专业，大专学历，高级会计师。历任福建福日公司工程塑料厂财务科会计、主办会计、科长助理、科长，福建福日集团财务部主办会计、副部长，福建省电子信息集团财务管理部主办会计。现任福建省电子信息集团审计监察部审计主办。

　　杨方，女，汉族，1972年10月出生，福建宁德人，1995年毕业于厦门大学国际经济法专业，法学学士学位，助理经济师。历任福建实达电脑（集团）股份有限公司职员，福建省富闽经济发展总公司外派总经理助理，福州市展旺广告有限公司总经理，福建康奥广告有限公司副总经理，福建福日电子股份有限公司职员，福建福日科光电子有限公司总经理助理。现任职于福建省电子信息集团。