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            　    　北京中科三环高技术股份有限公司

               关于调整公司首发上市募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为更好地利用募集资金，维护全体股东的合法权益，公司拟将首发上市募集资金尚未使用的1,792.06万元用于补充公司流动资金。

　　上述调整公司首发上市募集资金用途的议案已经公司于2004年4月20日召开的第二届董事会第九次董事会审议通过。公司独立董事同意本次募集资金用途的调整，并认为，此次公司根据市场及客观环境的实际变化，经过认真研究和市场分析调整公司首发上市募集资金中尚未使用资金的用途，是客观、严谨、务实的，是为了更好地利用募集资金，提高募集资金使用效率，这将有利于维护公司股东的合法权益。

　　公司于2000年3月31日和4月1日公开发行3,500万股A股股票，扣除发行费用后实际募集资金为25,124.60万元。截止2003年12月31日，实际投入募集资金金额共计23,332.54万元，尚余1,792.06万元，所余资金占首发上市募集资金总额的7.13%。经公司2000年度股东大会审议通过变更了两个募集资金投资项目，目前公司首发上市募集资金实际投资项目中，除高档粘结钕铁硼磁体生产出口基地技术改造项目外，其他项目均已完成，并且大部分项目开始产生效益。

　　公司原计划为高档粘结钕铁硼磁体生产出口基地技术改造项目投资3,629万元。粘结钕铁硼磁体是与烧结钕铁硼相对应的一种生产工艺，由于其具有生产工艺简单、产品尺寸精度高、形状自由度大、产品一致性好等特点，粘结钕铁硼以其优越的性能，广泛应用于计算机外围设备、汽车电机、传感器、无刷电机等领域。粘结钕铁硼磁体生产技术主要掌握在美国、日本手中，由于生产设备和管理等原因，中国在这一产品上，同国际水平尚有一定的差距。但由于该项目具有广阔的市场前景，公司拟利用首发上市募集资金引进部分关键设备、检测仪器及管理技术，建立高档粘结钕铁硼生产出口基地。公司首发上市募集资金到位后，于2001年6月成立了北京三环聚磁高科技有限公司，生产和制造粘接钕铁硼磁材。随着部分募集资金投入，2002年5月三环聚磁公司试生产，但是由于粘接钕铁硼制造技术的成熟和稳定有一个过程，同时粘接钕铁硼磁体的用户开发需要较长时间，一般客户对产品的认可需要一至二年时间。所以本项目未能按原计划进度实施，目前公司为本项目共投入募集资金1,139.67万元。

　　2002年12月27日，公司出资3,176.84万元人民币参股了上海爱普生磁性器件有限公司，持有该公司28.8%的股份。2004年2月5日,经公司第二届董事会第八次会议审议，通过了公司关于收购上海爱普生磁性器件有限公司其他股东部分股权的议案，收购完成后公司将持有上海爱普生磁性器件有限公司70%的股权。为了利用日本精工爱普生公司在粘结钕铁硼永磁材料方面的技术优势，进一步提高本公司粘结钕铁硼永磁材料的品质，增强本公司产品的国际竞争力，扩大我公司产品在国际市场上的市场占有率，本公司将参与高档粘结钕铁硼磁体生产出口基地技术改造项目建设的主要技术人员和管理人员派到了上海爱普生磁性器件有限公司进行技术开发和管理工作。公司决定粘结钕铁硼磁体的生产将以上海爱普生磁性器件有限公司为主，不再对高档粘结钕铁硼磁体生产出口基地技术改造项目投入资金，因此公司首发上市募集资金尚未使用的1,792.06万元不再投入到高档粘结钕铁硼磁体生产出口基地技术改造项目。

　　公司为确保在国内同行业的龙头地位，将自己打造成世界一流的磁性材料及器件的全球供应商，近年来公司加快开拓新用户及新的产品应用领域，不断扩大主营业务经营规模，2003年实现年销售收入67,163.45万元，比去年同期增长44.84%，公司日常经营性资金需求很大。为了缓解公司营运资金压力，促进公司主营业务的快速发展，从而提高募集资金的使用效率，有效维护广大股东的利益，公司拟将首发上市募集资金尚未使用的1,792.06万元用于补充公司流动资金，本次拟调整的首发上市募集资金占首发上市募集资金总额的7.13%。

　　上述募集资金用途调整事项将提交公司2003年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2004年4月20日