中天财经

　　柳州两面针股份有限公司监事会2004年第1次会议决议公告

　　本公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司(以下简称公司)监事会会议于2004年4月19日在公司会议室召开。公司应到监事三名,实到监事两名,监事黄薇因公出差未能参加本次监事会,委托监事古世?对本次会议所有审议事项进行表决。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会监事经集体讨论,通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》,提请年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2003年度报告》及《2003年度报告摘要》。

　　公司监事会经认真审议,对公司2003年度的有关事项发表如下意见：

　　公司2003年度的经营活动严格按照国家的法律、法规和公司章程进行规范运作。公司董事、经理和其他高级管理人员在报告期内执行职务时没有发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　三、审议通过了《2004年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司监事会

　　2004年4月21日