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　南宁化工股份有限公司三届一次董事会决议公告

　　南宁化工股份有限公司三届一次董事会于二OO四年四月十九日在南化大厦五楼会议室召开,应到会董事人数 9人,实到董事人数 9 人,全体监事、高级管理人员列席会议,全体董事一致推选陈载华先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过下列事项：

　　一、选举陈载华先生为公司第三届董事会董事长；

　　二、经公司董事长提名,董事会同意续聘刘建国先生为公司总裁,聘期三年；

　　三、经公司董事长提名,董事会同意续聘高友志先生为公司董事会秘书,聘期三年；

　　四、经公司总裁提名,聘任董亚彬先生、覃文征先生、覃卫国先生为公司副总裁,

　　阮秀莹女士为公司财务负责人,聘期三年；

　　公司独立董事就上述人员聘请议案发表了独立意见,认为上述人员聘请议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。

　　五、审议通过调整公司董事会各专门委员会人员的议案

　　董事会专门委员会名单如下：

　　(一) 战略委员会

　　主任委员：陈载华

　　委员：韦正元刘建国袁良毅董亚彬高友志彭华波刘自力

　　(二)审计委员会

　　主任委员：张雄斌

　　委员：彭华波韦正元刘自力

　　(三)新酬与考核委员会

　　主任委员：张雄斌

　　委员：高友志韦正元刘自力

　　(四)提名委员会

　　主任委员：韦正元

　　委员：陈载华张雄斌刘自力

　　六、审议通过了公司2004年一季度报告；

　　七、审议通过南宁凯特利生物技术有限公司清算议案,同意成立清算组,对南宁凯特利生物技术有限公司进行清算、注销。并授权清算组全权处理南宁凯特利生物技术有限公司进行清算、注销事宜。

　　南宁凯特利生物技术有限公司为公司控股子公司,注册资本351万元人民币,主要从事酶制剂系列产品,生物制品,日用化工产品,化妆品,食品添加剂的生产和销售。主要产品有木瓜蛋白酶。

　　公司于1999年11月投资南宁凯特利生物技术有限公司270万元,占注册资本金总额的76.92%,因技术持有人在新产品上未能取得实质性进展,造成该公司无法正常生产,连年亏损,至2003年6月30日止,本公司按权益法提取了投资损益135.62万元。之后该公司技术持有人病故而无法正常运行停业清理,对此本公司经2003年10月22日公司二届二十二次董事会审议通过,计提了长期投资减值准备134.38万元。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2OO4年4月19日