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　　南方建材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南方建材股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年4月17日以通讯方式召开，应出席会议董事17人，实际出席会议董事16人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、公司2004年第一季度报告。

　　二、关于用南方明珠国际大酒店资产抵押贷款的议案:

　　南方明珠国际大酒店位于长沙市开福区芙蓉路11号,系公司全资子公司,其固定资产原值28610.93万元,累计折旧1302.89万元,评估值30135.24万元。

　　同意拟将南方明珠国际大酒店建筑面积32270.53平方米、评估值30135.24万元的资产抵押给中国银行湖南省分行为本公司办理贷款，具体贷款事宜以后将作持续披露。

　　特此公告

　　附件：南方明珠国际大酒店房地产抵押评估报告（祥见巨潮网站）

　　南方建材股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年四月二十日