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　　安徽国风塑业股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽国风塑业股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月19日上午九时在本公司四楼会议室召开，出席会议股东及股东委托人共8人，代表股权233,417,123股，占总股本的55.51%。公司董事、监事及部分高管人员也出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事兼总经理黄言勇先生主持，与股东对有关议案进行审议，并形成如下决议：

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》

　　(表决结果：同意233，417，123票，占到会表决权100 %；反对 0 票；弃权 0 票)

　　2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》

　　(表决结果：同意233，417，123票，占到会表决权100 %；反对 0 票；弃权 0 票)

　　3、审议通过《公司2003年度财务决算报告》

　　(表决结果：同意233，417，123票，占到会表决权100 %；反对 0 票；弃权 0 票)

　　4、审议通过《公司2003年度报告及摘要》

　　(表决结果：同意233，417，123票，占到会表决权100 %；反对 0 票；弃权 0 票)

　　5、审议通过《公司2003年度利润分配预案》

　　(表决结果：同意233，417，123票，占到会表决权100 %；反对 0 票；弃权 0 票)

　　6、审议通过《关于不再实施年产300万套五金件项目的议案》

　　(表决结果：同意 233,417，123 票，占到会表决权 100%；反对 0 票；弃权 0 票。)

　　7、审议《关于修改公司章程的议案》

　　1）董事会二届十五次会议通过的《关于修改公司章程的提案》

　　(表决结果：同意233，417，123票，占到会表决权100 %；反对 0 票；弃权 0 票)

　　2）监事会二届八次会议通过的《关于修改公司章程的提案》

　　(表决结果：同意233，417，123票，占到会表决权100 %；反对 0 票；弃权 0 票)

　　8、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

　　(表决结果：同意233，417，123票，占到会表决权100 %；反对 0 票；弃权 0 票)

　　9、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》

　　公司续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年审计机构，同意2004年支付给审计机构的审计费用为50万元。

　　(表决结果：同意233，417，123票，占到会表决权100 %；反对 0 票；弃权 0 票)

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所接受安徽国风塑业股份有限公司的委托，指派鲍金桥律师担任本次股东大会的见证律师。鲍金桥律师认为，国风塑业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师关于本次股东大会的法律意见书。

　　安徽国风塑业股份有限公司

　　2004年4月20日