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　　清华紫光股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议，于2004年4月19日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

　　一、通过公司《2004年第一季度季度报告》全文

　　二、同意公司向华夏银行北京亮马河支行申请人民币综合授信额度1.6亿元，授信额度有效期为一年。

　　三、同意公司向中国民生银行北京正义路支行申请人民币综合授信额度1亿元，授信额度有效期为一年。

　　四、同意公司向北京市商业银行月坛支行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效期为一年。

　　五、通过关于公司向中信实业银行北京海淀支行申请综合授信额度的议案

　　同意公司向中信实业银行北京海淀支行申请银行综合授信额度，其中人民币授信额度5000万元，美元授信额度1000万美元，授信额度有效期为一年。

　　清华紫光股份有限公司

　　董事会

　　2004年4月20日