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　　湖南投资集团股份有限公司2004年度第三次监事会会议决议公告

　　湖南投资集团股份有限公司2004年度第三次监事会会议于2004年4月16日在公司本部会议室召开。出席会议监事应到三人，实到三人，会议由监事会召集人唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：

　　1、审议通过《公司2003年年度报告（正文及摘要）》；

　　2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

　　3、审议通过《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

　　4、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》：

　　监事会认为：公司对募集资金用途的变更经过了缜密的调查研究，符合公司的发展规划及公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中、小股东合法利益的行为。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　监事会

　　二○○四年四月二十日