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       　　  创智信息科技股份有限公司董事会决议公告

           　     （第四届董事会第九次会议）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创智信息科技股份有限公司（本公司）于2004年4月14日在本公司三楼半会议室召开第四届董事会第九次会议。会议由丁亮先生主持，应到董事11人，实到 10 人，董事黄家建因公务原因，未出席本次董事会，授权董事丁亮先生行使表决权。公司监事3人列席本次会议。与会者以9票同意，2票弃权通过如下决议：

　　1、关于处置无形资产和计提资产减值准备的议案:

　　1）同意将公司持有的无形资产———创智专有技术3838.42万元全部转入当期损益；

　　2）同意对创智软件园有限公司存货中的产成品计提存货跌价准备1865.35万元。

　　2、本公司2003年度利润分配预案：

　　经湖南开元有限责任会计师事务所审计：本公司2003年度共实现净利润-97,668,733.91元,按照《公司法》和《公司章程》的规定，盈利的子公司提取10%的法定盈余公积金589,907.31元，提取10%的法定公益金294,953.65元，加上以前年度未分配利润116,320,736.60元，本年度可供股东分配的利润累计为17,767,141.73元。本公司2003年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　3、本公司2003年年度报告及年度报告摘要；

　　4、本公司2003年度财务报告；

　　5、本公司2003年度董事会工作报告；

　　6、本公司2003年度总经理工作报告。

　　上述2、4、5项议案尚需提交2003年度股东大会审议通过。

　　创智信息科技股份有限公司董事会

　　2004年4月14日