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　　沙河实业股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2004年2月13日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于在长沙市成立房地产项目公司及签署了《治理开发楚家湖、工农垸项目合作协议书》的议案，现该房地产项目公司已注册成立，公司注册情况如下：

　　一、公司名称：长沙沙河水利投资置业有限公司

　　二、法定代表人：吕华

　　三、注册资本：叁仟万元

　　四、投资人情况：

　　1、沙河实业股份有限公司出资人民币贰仟肆佰万元，以现金形式出资，占公司注册资本的80%。

　　2、长沙市水利建设投资管理有限公司出资人民币参佰万元，以现金形式出资，占公司注册资本的10%。

　　3、深圳市鑫浪涛实业发展有限公司出资人民币叁佰万元，以现金形式出资，占公司注册资本的10%。

　　五、企业类型：有限责任公司

　　六、经营范围：房地产开发、水利工程施工（凭资质）

　　七、经营期限：二00四年四月六日至二0一二年四月五日

　　沙河实业股份有限公司董事会

　　2004年4月19日