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　　        湖北潜江制药股份有限公司内部职工股上市公告

　　湖北潜江制药股份有限公司(以下简称“公司”)是1994年经湖北省经济体制改革委员会鄂改生[1994]155号文批准,由湖北省潜江市制药厂、湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司作为发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。设立时公司总股本为1262万股,其中内部职工股31.6万股,发行价为1元/股。1995年11月,公司向全体股东按10送5配5方案实施增资扩股(配股价格为1.2元/股),内部职工股增至63.2万股。1996年11月,公司向全体股东按10送2配3方案实施增资扩股(配股价格为1.2元/股),内部职工股增至94.8万股。经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北潜江制药股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2001]26号文)核准,公司于2001年4月23日向社会公开发行普通股 A股3500万股,公司股票于2001年5月18日在上海证券交易所挂牌上市。公司内部职工股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管登记。

　　根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]26号文规定,公司内部职工股自新股发行之日起满三年后方可上市流通。至2004年4月22日,公司内部职工股距 A股发行之日已满三年,将于2004年4月23日起上市流通。

　　本次申请上市流通的内部职工股为94.8万股,其中董事、监事及高级管理人员所持内部职工股1.77万股按规定暂时锁定。

　　公司内部职工股持股人数为466人,人均持股2034股。

　　内部职工股上市后,公司股本结构变动如下：(数量单位：股)

　　                              变动前        变动后

    一、未上市流通股份

　　1.发起人股份                 36,912,000   36,912,000

　　其中：

　　国家持有股份

　　境内法人持有股份             36,912,000   36,912,000

　　2.募集法人股份

　　3.内部职工股                    948,000            0

　　4.优先股或其他

　　未上市流通股份合计           37,860,000   36,912,000

　　二、已上市流通股份

　　1.境内上市的人民币普通股     35,000,000   35,948,000

　　2.境内上市的外资股

　　3.境外上市的外资股

　　4.其他

　　已上市流通股份合计           35,000,000   35,948,000

　　三、股份总数                 72,860,000   72,860,000

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　二○○四年四月十九日