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　　湘潭电机股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　＊本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　＊本次会议没有新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　湘潭电机股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月18日9时在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表8人,代表股份120,263,801股,占公司有表决权股份总数的比例为61.67%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长周建雄先生主持。公司董、监事、经理层等高管人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式对提案逐项进行了审议,作出以下决议：

　　1、审议通过了湘潭电机股份有限公司2003年度董事会工作报告

　　同意票120,263,801股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

　　2、审议通过了湘潭电机股份有限公司2003年度监事会工作报告

　　同意票120,263,801股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

　　3、审议通过了关于公司2003年年报及年报摘要的议案

　　同意票120,263,801股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

　　4、审议通过了关于公司2004年度生产经营方针和投资计划的议案

　　同意票120,263,801股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

　　5、审议通过了关于公司2003年度财务决算和2004年度财务预算的议案

　　同意票120,263,801股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

　　6、审议通过了关于公司2003年度利润分配的议案

　　同意票120,263,801股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

　　7、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

　　同意票120,263,801股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

　　8、审议通过了关于公司董、监事2004年度报酬及考核原则的议案

　　同意票120,263,801股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

　　9、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　同意票120,263,801股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

　　10、审议通过了关于收购湘潭电机集团有限公司科技大楼的议案

　　同意票4,828,732万股,占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。根据《公司章程》规定,关联股东湘潭电机集团有限公司股东代表进行了表决回避,其所代表的有表决权的股份数没有计入有效表决总数。

　　11、审议通过了关于汪叔仁先生辞去公司监事职务的议案

　　同意票120,263,801股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

　　12、审议通过了关于增补柳春玲女士为公司监事的议案

　　同意票120,263,801股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

　　三、律师见证情况

　　本次年度(临时)股东大会由北京昌久律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序、形成的决议均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、会议决议；

　　2、法律意见书；

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二00四年四月十八日