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　　     科大创新股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

                   暨召开2003年年度股东大会的通知

　　本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　科大创新股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年04月18日上午9：00在合肥市长江西路669号本公司二楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事9人,独立董事左延安先生因故缺席。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持,经过充分讨论,会议表决通过如下议案：

　　一、公司2003年度总经理工作报告；

　　二、公司2003年度董事会工作报告；

　　该项议案需提交公司2003年度股东大会审议。

　　三、公司2003年度财务决算报告；

　　该项议案需提交公司2003年度股东大会审议。

　　四、公司2004年经营计划及预算方案；

　　该项议案需提交公司2003年度股东大会审议。

　　五、公司2003年度利润分配预案；

　　经天健会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润-50,116,183.03元,加以2002年末未分配利润9,336,297.53元,本年度可供股东分配的利润为-40,779,885.5元。

　　据此公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。以上分配预案需提交公司2003年度股东大会审议。

　　六、董事会关于计提减值准备的议案；

　　关于公司3000万委托理财资金全额计提跌价准备,确认了投资损失,和公司2000万元对外担保产生的损失计入2003年度营业外支出。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　七、科大创新董事会关于无保留意见审计报告强调事项段相关情况的说明；

　　八、公司2003年年度报告正文及摘要；

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　九、关于续聘会计师事务所的议案(天健会计师事务所有限公司)；

　　该项议案需提交公司2003年度股东大会审议。

　　十、公司2004年第一季度报告；

　　十一、关于召开公司2003年年度股东大会的议案。

　　经董事会研究,决定在2004年05月22日上午9：30召开科大创新股份有限公司2003年年度股东大会。

　　1、会议基本情况

　　(1)时间：2004年05月22日上午9：30

　　(2)会议地点：合肥市长江西路669号本公司二楼会议室

　　2、会议审议事项

　　(1)审议公司2003年年度董事会工作报告；

　　(2)审议公司2003年年度监事会工作报告；

　　(3)审议公司2003年年度财务决算的议案；

　　(4)审议公司2004年经营计划及预算的议案；

　　(5)审议公司2003年度利润分配的议案；

　　(6)审议公司2003年年度报告正文及摘要；

　　(7)审议公司关于续聘会计师事务所的议案(天健会计师事务所有限公司)；

　　(8)审议公司关于计提减值准备的议案；

　　3、会议出席对象

　　(1)公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；

　　(2)截止2004年05月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

　　(3)已登记但无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。

　　4、会议登记办法

　　(1)登记时间：2004年05月16、17日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)

　　(2)登记地点：合肥市长江西路669号本公司二楼证券部

　　(3)个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。

　　5、与会股东交通及食宿费自理,会期半天。

　　6、联系方式：

　　联系人：冯士芬、尹翔

　　电话：0551-5329668、5321668

　　传真：0551-5321568

　　地址：安徽省合肥市长江西路669号科大创新股份有限公司邮编：230088

　　特此公告。

　　科大创新股份有限公司董事会

　　2004年4月18日

　　附件1：

　　回执

　　截止2004年5月14日收市时,本单位(本人)持有科大创新股份有限公司股票,将参加贵公司2003年年度股东大会。

　　股东账号：   持股数：

　　出席人姓名：股东签字(盖章)：

　　2004年月日

　　附件2：

                 　　授权委托书

　　兹委托     先生(女士)代表本单位(本人)出席科大创新股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人(签名或盖章)：身份证号码：

　　委托人持股数：       委托人股东账号：

　　委托意见表：

　　以上委托意见表,如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　受托人(签名)：       身份证号码：

　　受托日期：