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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年4月16日在公司总部二楼会议室召开,会议应到监事6名,实到监事6名,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席龙万里主持,经与会监事认真审议,一致通过如下决议：

　　一、审议通过公司2003年度报告及年度报告摘要；

　　二、审议通过公司2003年度监事会工作报告。

　　三、审议通过公司2003年度资产减值准备计提和资产核销的报告。

　　以上第二项事项需提交股东大会审议通过。

　　监事会认为：

　　公司董事会对2003年度各项减值准备的计提和资产的核销是实事求是的,体现了稳健性原则。

　　公司严格按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作,公司内部控制制度完善,未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及全体股东权益的行为。

　　公司2003年度的财务报告能够真实反映公司的经营状况和经营成果,经会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

　　特此公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会

　　二OO四年四月二十日