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         　　四砂股份有限公司四届十九次董事会决议

           　　暨关于召开2003年度股东大会的公告

　　四砂股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年4月16日在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事杜吉良、王小林均授权邵乐天董事参加会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　（一）一致通过了《2003年年度报告及其摘要》；

　　（二）一致通过了《2003年度董事会工作报告》；

　　（三）一致通过了《2003年度财务决算报告》；

　　（四）一致通过了《2003年度利润分配预案》：

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润3,607,336.49元，提取法定公积金766,163.09元，法定公益金383,081.55元，加年初未分配利润-39,371,718.34元,可供股东分配利润为-36,913,626.39元，资本公积金72,224,627.71元。

　　鉴于可供股东分配的利润为-3691.36万元，经董事会研究，2003年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　（五）一致通过了《关于续聘会计师事务所的预案》：

　　公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务担任公司审计机构，并授权董事会根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　（六）一致通过了《关于改变前次募集资金投向并提请股东大会确认的预案》；

　　（七）一致通过了《关于改选公司董事的预案》：

　　因工作原因，杜吉良先生请求辞去公司董事职务，殷书建先生请求辞去公司独立董事职务。董事会同意杜吉良先生辞去公司董事职务；同意殷书建先生辞去公司独立董事职务；增选白文会、殷新良先生为公司董事。简历附后。

　　（八）一致通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》：

　　1、会议时间：2004年5月25日上午10时

　　2、会议地点：公司总部会议室

　　3、会议审议的议题：

　　（1）审议《2003年年度报告》；

　　（2）审议《2003年度董事会工作报告》；

　　（3）审议《2003年度监事会工作报告》；

　　（4）审议《2003年度财务决算报告》；

　　（5）审议《2003年度利润分配议案》

　　（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（7）审议《关于改变前次募集资金投向并提请股东大会确认的议案》；

　　（8）审议《关于改选公司董事的议案》；

　　4、出席会议人员:

　　（1）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（2）截止到2004年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　（3）股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

　　5、会议登记办法：

　　（1）登记时间：2004年5月20日至21日上午9：00时至下午4：00时；

　　（2）登记地点：山东省淄博市南定车站街69号四砂股份董事会秘书处；

　　（3）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　特此公告。

　　附件一：候选董事简历

　　白文会，男，汉族，1967年3月出生，山东邹城市人，大学文化程度，1990年8月参加工作，中共党员，高级工程师。历任山东如意科技集团有限公司董事会秘书、总裁办公室主任。现任山东如意科技集团有限公司董事、总经济师兼市场部部长。

　　殷新良，男，汉族，1959年2月出生，山东济宁市人，大专文化程度，1977年8月参加工作，中共党员，会计师。历任山东如意毛纺集团财务部副部长兼资产保全部部长。现任山东如意科技集团有限公司副总会计师兼集团财务部部长。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托    先生/女士代表我单位/个人出席四砂股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：          委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                委托人股东账号：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　四砂股份有限公司董事会

　　2004年4月16日