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       　　长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司

              2004年第四届第二十次董事会会议决议公告

                  暨召开2003年年度股东大会的通知

　　长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二十次董事会会议于2004 年4 月16 日在本公司会议室召开，应到董事13 人，实到董事13 人，公司董事全部出席本次会议，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2003 年年度董事会工作报告》

　　二、审议通过了《公司2003 年年度财务决算报告》和《公司2004 年年度财务预算报告》

　　三、审议通过了《公司2003 年年度报告》及《公司2003 年年度报告摘要》

　　四、审议通过了《公司2003 年年度利润分配预案》

　　经利安达信隆会计师事务所审计，公司2003 年实现税后利润73,749,344.19 元，加年初未分配利润539,690,710.99 元，可供分配利润613,440,055.18 元，提取盈余公积金9,514,356.77 元，提取法定公益金4,757,178.38 元后，可供投资者分配的利润为599,168,520.03 元，实施2002年度利润分配方案后，结存未分配利润568,568,520.03 元。

　　根据2003 年经营情况，经董事会通过审议通过2003 年度利润分配预案为：公司2003 年度不进行利润分配，公积金不转增股本，公司结存未分配利润结转下一年度。

　　五、审议通过了《关于公司聘任会计师事务所及报酬的议案》

　　公司继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，利安达信隆会计师事务所有限责任公司已连续四年为本公司提供审计服务，年度报酬为25 万元人民币，其中不含差旅费。

　　六、审议通过了《关于变更公司名称及调整公司经营范围的议案》

　　由于公司原名称过长，现董事会研究决定将原名称简捷化，修改为“长春经开(集团)股份有限公司”。

　　根据公司实际经营情况将经营范围调整为：公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；房地产开发与物业管理；实业与科技投资。

　　经营范围的调整还需以工商局审批为准。

　　七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　第一，将公司章程的标题修改为：

　　长春经开（集团）股份有限公司章程

　　第二，将公司章程的第四条修改为：

　　公司注册名称：长春经开（集团）股份有限公司

　　第三，将公司章程的第五条修改为（根据市里规划调整）：

　　公司住所：长春市自由大路5188 号，邮编：130031

　　第四，将公司章程的第十三条修改为：

　　经公司登记机关长春市工商行政管理局核准，公司经营范围是：公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；房地产开发与物业管理；实业与科技投资。

　　第五，将公司章程的落款修改为：

　　长春经开（集团）股份有限公司

　　八、审议通过了《关于设立董事会基金及制定董事会基金管理办法的议案》。(具体内容请见上海证券交易所网站)

　　九、决定于2004 年5 月28 日召开2003 年年度股东大会

　　（一）会议时间：2004 年5 月28 日上午9:00 时。

　　（二）会议地点：长春经济开发区开发大厦（自由大路5188 号）三层本公司会议室。

　　（三）会议议程：

　　1、审议《公司2003 年年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2003 年年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2003 年年度财务决算报告》和《公司2004 年年度财务预算报告》；

　　4、审议《公司2003 年年度报告》及《公司2003 年年度报告摘要》；

　　5、审议《公司2003 年年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于公司续聘会计师事务所及报酬的议案》；

　　7、审议《关于变更公司名称及调整公司经营范围的议案》；

　　8、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　9、审议《关于设立董事会基金及制定董事会基金管理办法的议案》。

　　（四）出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2004 年5 月17 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　（五）登记办法

　　1、登记手续：

　　符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。

　　2、登记地点：

　　长春市自由大路5188 号开发大厦三层本公司证券部

　　3、登记时间： 5 月21 日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00

　　4、联系人：卢春

　　5、联系电话： 0431－4644225

　　6、传真： 0431－4630035

　　7、邮编： 130031

　　8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司董事会

　　二00 四年四月二十日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托    先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司2003 年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签字)：

　　受托人(签字)：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　注：本委托书复制有效。