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　　贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年4月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了以下议案：

　　一、关于公司《2004年第一季度报告》的议案；

　　二、关于公司《为上海华盛建设发展有限公司“借新还旧”贷款提供担保》的议案；

　　同意为上海华盛建设发展有限公司向兴业银行上海外高桥支行申请贰仟壹佰捌拾万元(2180万元)“借新还旧”贷款提供保证担保,担保期为壹年。

　　本公司与上海华盛建设发展有限公司无关联关系。

　　上海华盛建设发展有限公司注册资本为人民币伍仟万元,企业类型为有限责任公司,经营范围为房地产经营,建筑施工,建筑装饰工程施工,物业管理,工业设备安装等,2004年2月29日该公司资产负债率为67.99%。

　　三、关于公司《向交通银行遵义分行贷款的议案》

　　同意公司向交通银行遵义分行贷款3000万元,此笔3000万元贷款用于补充公司流动资金,贷款期限一年。

　　特此公告

　　贵州长征电器股份有限公司董事会

　　2004年4月19日