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　　东盛科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东盛科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年4月17日上午11时在公司三楼会议室召开,应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人李红军先生主持,经大会认真审议,通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司第三届监事会2003年度工作报告》；

　　2003年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,本着对公司和全体股东负责的精神,认真履行职责,监督公司的经营管理,对公司的依法运作情况发表了独立意见,维护了广大投资者的利益。

　　(一)公司依法运作方面：2003年度公司决策程序合法,并能够不断完善内部控制制度,公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规以及《公司章程》,也没有损害公司和全体股东利益的情况发生。

　　(二)公司财务方面：公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,普华永道中天会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　(三)公司前次配股募集资金的实际使用情况与变更后承诺的投资项目一致,且变更募集资金投资项目按要求履行了规定程序并及时进行了披露,变更程序符合有关法律法规的规定。

　　(四)2003年度公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　(五)2003年度公司的关联交易行为遵循了“自愿、合理、公平、诚信”原则,程序规范、没有损害公司和全体股东的利益。

　　二、审议通过了《公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》；

　　三、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

　　四、审议通过了《公司2003年度报告》正本及摘要。

　　特此公告

　　东盛科技股份有限公司监事会

　　二○○四年四月十七日