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西安解放集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安解放集团股份有限公司第六届董事会于二○○四年四月十六日在公司总部召开第六次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，罗茂生董事已提出辞职，有待股东大会确认，未出席本次会议。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由王科董事长主持。经会议认真审议和表决，一致通过了下述决议：

　　一、通过公司《2004年第一季度报告》。

　　二、通过公司《对外担保管理制度》。

　　西安解放集团股份有限公司董事会

　　二○○四年四月十九日