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                　　重庆建设摩托车股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆建设摩托车股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年4月15日9:00时在公司第一会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，另有1名董事委托与会董事代为行使表决权。会议审议并通过：

　　一、2003年度生产经营情况及2004年度业务发展计划；

　　二、2003年度公司利润分配预案：按中国会计准则编制，2003年度净利润15,925千元，未分配利润-999,418千元；按国际会计准则编制，2003年度净利润11,799千元，未分配利润-938,479千元。本年度利润不分配，用于弥补以前年度亏损。

　　三、2003年度董事会工作报告；

　　四、2003年度报告及年度报告摘要；

　　五、关于向深圳证券交易所申请撤销“退市风险警示”：经深圳南方民和会计师事务所深南财审报字（2004）第CA406号审计报告确认，公司2003年度实现净利润1592.5万元，会计师出具了标准无保留意见的审计报告，现申请撤销公司股票退市风险警示，待有关部门批准。

　　六、关于公司拟与控股子公司重庆建设销售有限责任公司及重庆北方建设进出口贸易有限责任公司共同投资组建重庆建设车用空调器有限责任公司（筹）的议案；

　　七、关于调整独立董事津贴为每人每年20,000元的议案；

　　八、拟定2004年5月20日9:00时在公司第一会议室召开2003年年度股东大会，并将一、二、三、四、六、七项议案提交股东大会审议及表决。

　　附件一：《重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度报告摘要》

　　附件二：《独立董事对公司执行证监发[2003]56 号通知中规定的对外担保情况的专项说明及独立意见》

　　重庆建设摩托车股份有限公司董事会

　　二○○四年四月十五日