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                 　　重庆建设摩托车股份有限公司

                 关于召开2003年年度股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2004年5月20日9:00时

　　3、会议地点：公司第一会议室

　　二、会议审议事项

　　1、2003年度生产经营情况及2004年度业务发展计划；

　　2、2003年度公司利润分配方案；

　　3、2003年度董事会工作报告；

　　4、2003年度监事会工作报告；

　　5、2003年度报告及年度报告摘要；

　　6、关于公司拟与控股子公司重庆建设销售有限责任公司及重庆北方建设进出口贸易有限责任公司共同投资组建重庆建设车用空调器有限责任公司（筹）的议案；

　　7、关于调整独立董事津贴为每人每年20,000元的议案。

　　三、会议出席对象

　　1、2004年5月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；

　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2004年5月17日（上午8:30-11:30下午2:30-5:30）；

　　3、地点：重庆市九龙坡区谢家湾正街47号

　　公司董秘办公室

　　邮政编码：400050

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

　　2、联系人：鞠冰

　　3、联系电话：(023)68483175

　　4、传真：(023)68483175

　　重庆建设摩托车股份有限公司董事会

　　二○○四年四月十五日

　　附件:

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人单位（姓名）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                委托人股东帐号：

　　代理人姓名：                  代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件二：

　　独立董事对公司执行证监发[2003]56 号通知中规定的

　　对外担保情况的专项说明及独立意见

　　根据中国证监会下发的证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“通知”）精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：

　　截止2003年12月31日，公司累计提供担保的金额为17,520万元,占公司最近经审计的净资产的105.82%，超过了证监发(2003)56号文规定要求。具体为：

　　1、为建设工业（集团）有限责任公司（以下简称：建设集团）提供期限为1998年12月至2004年12月17,000万元贷款担保。该担保贷款担保，属历史原因造成，公司承诺，担保期满后不再为建设集团及其他关联方提供担保。另外，建设集团已为公司提供了50,850万元额度的贷款担保。

　　2、为公司全资子公司深圳南方模具厂提供了520万元贷款担保；

　　我们认为公司应严格按照中国证监会下发的证监发[2003]56 号通知的要求，进一步规范公司对外担保制度，落实公司对外担保的审批程序，维护广大投资者的利益。

　　独立董事：孟卫东、许明月、祝志勇、孙芳城（孟卫东代）

　　2004年4月15日